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¿Cuándo se incurre en un delito de blanqueo de capitales?

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¿Cuándo se incurre en un delito de blanqueo de capitales?

El Código Penal, castiga a quien realiza actos de adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes, o cualquier otro acto dirigido a ocultar o encubrir el origen ilícito de estos, o a quien preste ayuda a aquel que haya incurrido en estas conductas, con el fin de eludir sus consecuencias.

Este delito, también conocido como Lavado de Dinero, requiere de igual forma, que exista conocimiento de que los bienes tienen su origen en una actividad delictiva, por lo que todo lo expuesto configura un delito de carácter doloso, que solo es perseguido en el caso de hechos de imprudencia grave, ante determinadas circunstancias (Pej: Incumplimiento de las obligaciones que recaen sobre determinados profesionales, en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo).

Además de importantes penas de prisión y multa, el Legislador ha previsto supuestos donde se impondrán penas de inhabilitación (Pej: Cuando el delito es cometido, por un funcionario público en el ejercicio de su cargo) y el decomiso de las ganancias procedentes de estos delitos (Art 301.5).

La norma incluye también las conductas preparatorias, alcanzando a la provocación, la conspiración y la proposición de cometer estos delitos.

Este tipo penal se aplicará:

 

■   Aunque los actos perseguidos, o el delito del que provienen los bienes, hayan sido cometidos, total o parcialmente en el extranjero

■   Aunque no exista una condena previa, sobre el delito del que proviene el blanqueo de capitales (Pej: No es necesario que su autor haya sido condenado antes, por un delito de tráfico de drogas, que de lugar al posterior blanqueo)

 

Aplicación más estricta de las penas (Mitad superior), para el caso en el que los bienes tengan su origen en delitos de:

 

■   Tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas

■   Cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones legales, negociaciones prohibidas a los funcionarios y contra la ordenación del territorio y el urbanismo

■   Y para el caso en el que el sujeto que incurre en el delito, pertenezca a una organización que se dedique al blanqueo de capitales (Previendo penas aun más graves, para sus jefes, administradores o encargados)

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